×

Bóc tách chiêu trò chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng vào dự án Sâm Ngọc Linh, nghe đơn giản nhưng có chắc dễ đề phòng?

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng giúp sức cho bị cáo Phạm Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, lừa đảo huy động số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng, thông qua các dự án trồng Sâm Ngọc Linh.
Chiêu lừa đảo huy động 1.200 tỷ đồng vào dự án Sâm Ngọc Linh ảnh 1
Bà Phạm Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thời điểm bị khởi tố

Lấy tiền người sau trả lãi cho người trước

Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại quận Cầu Giấy) – Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc và một số địa điểm, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án.

Trước đó, người dân tố giác bà Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Theo Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã xác minh làm rõ từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây Sâm Ngọc Linh nhưng bà Phạm Mỹ Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Từ các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ bà Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Sau đó, bà Hạnh sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, với hơn 600 tỷ đồng.

Từ các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ bà Phạm Mỹ Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Sau đó, bà Hạnh sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, với hơn 600 tỷ đồng.

Mở rộng làm rõ đối tượng giúp sức

Cơ quan công an đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và báo chí quan tâm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thanh toán tiền gốc, lãi.

Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các đối tượng liên quan, đồng phạm giúp sức bị cáo Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để xác minh thu hồi tài sản đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh được thành lập tháng 8/2017, có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty này quảng cáo hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, trồng Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu; Sản xuất và phân phối sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh…

Quá trình hoạt động, chỉ trong thời gian ngắn Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã rầm rộ mở hơn 13 showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Các sự kiện này thu hút nhiều người đến tham dự và góp vốn.

Tuy nhiên, đến năm 2022, nhiều nhà đầu tư có đơn tố cáo công ty của bà Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do không trả tiền lãi, gốc theo cam kết. Sau đó, trụ sở chính của Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh nằm ở số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũng đóng cửa.

Related Posts

Xe sedan cỡ D giá 1 tỷ: Toyota Camry thất thế, Mazda6 vươn lên dẫn đầu

Phân khúc sedan cỡ D trong tháng 11/2024 tiếp tục chứng kiến đà sụt giảm, bất chấp toàn thị trường ô tô khởi sắc nhờ đòn bẩy…

Đại gia Thanh Hóa xuống tay chi 60 tỷ mua xe siêu sang Rolls-Royce kèm biển số trăm triệu và cái kết đắng

Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce của đại gia Thanh Hóa có giá lăn bánh lên tới hơn 60 tỷ đồng, là một trong hai chiếc tại tỉnh…

Vụ Mercedes-Benz GLC giá 1,3 tỷ bị tua 50.000km: Khe hở để chủ xu lươn lẹo có thể nhận biết bằng cách nào?

Dù bỏ tiền tỷ để mua một chiếc xe sang như Mercedes-Benz GLC 200, vị khách hàng ở Hà Nội mua phải xe tua công-tơ-mét vì đã…

SUV lớn ngang Hyundai Santa Fe, tiết kiệm xăng hơn xe máy mà giá lăn bánh còn chưa đến 400 triệu

Mẫu xe plug-in hybrid (PHEV) Kaiyi Kunlun iHD vừa chính thức được bán ra ở thị trường Trung Quốc. Kaiyi Kunlun iHD có tất cả 4 phiên bản…

L:ộ nội thất Hyundai Palisade 2026: Đã có gi:á bán, có phiên bản ti:ết kiệ:m xăng

Hyundai Palisade 2026 thế hệ mới đã lộ diện ngoài đời thực, hãng xe Hàn Quốc cũng đã tiết lộ 3 tuỳ chọn động cơ và giá…

Không phải cứ vào cây xăng hô “bơm đầy bình” là được mà việc này cũng cần có mẹo để tiết kiệm và không hại xe, tài xế nào cũng nên biết

Đây là một số mẹo đổ xăng ô tô giúp tránh lãng phí tiền bạc được các tài xế giàu kinh nghiệm chia sẻ:Chọn đúng và cùng…