Thủ đoạn này lợi dụng sự thiếu cảnh giác của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Theo báo Người đưa tin ngày 15/4 có bài Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng “trùng tên”, người dân cần cảnh giác trước khi chuyển khoản. Nội dung như sau:

Trong thời buổi công nghệ phát triển, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đa dạng. Theo Công an tỉnh Lai Châu, một trong những thủ đoạn mới xuất hiện thời gian gần đây là sử dụng tài khoản ngân hàng trùng tên với người thân, bạn bè, đối tác kinh doanh của nạn nhân.

Cụ thể, thủ đoạn này lợi dụng sự chủ quan của người chuyển tiền (chỉ dựa vào tên hiển thị trên tài khoản) để chiếm đoạt tài sản. Đầu tiên, các đối tượng lựa chọn những người có mối quan hệ tín nhiệm với nạn nhân như bạn bè, người thân, đối tác kinh doanh, điều này giúp các đối tượng dễ dàng chiếm được niềm tin của nạn nhân.

Tiếp đến, đối tượng mở hoặc tìm mua tài khoản ngân hàng mang tên giống với người nạn nhân quen biết. Khi nạn nhân kiểm tra thông tin, thấy họ, tên khớp với thông tin người quen sẽ tạo ra sự tin tưởng. Bằng cách giả danh làm người quen, đối tượng sẽ liên hệ qua điện thoại, tin nhắn, email… thường trình bày tình huống khẩn cấp hoặc không thể chậm trễ để yêu cầu chuyển tiền.

Để tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên. Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và lưu ý những nội dung sau:

(1) Tránh đăng tải thông tin cá nhân, thông tin giao dịch ngân hàng trên mạng xã hội để các đối tượng lợi dụng, thu thập thông tin.

(2) Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra và xác minh kỹ thông tin, có thể thông qua việc gọi điện lại trực tiếp cho người đề nghị chuyển tiền hoặc gọi điện cho người thân quen của họ để xác minh lại thông tin.

(3) Cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt các yêu cầu có dấu hiệu vội vã, thúc giục.

Ngày 08-04-2025  Đời sống Pháp luật đưa tin “Thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến ship hàng”. Nội dung chính như sau: 

Bộ Công an ghi nhận một thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới nhắm vào các khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển qua ứng dụng xe công nghệ.

Cơ quan chức năng chính thức phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng sử dụng tài khoản tài xế không chính chủ để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.

Cụ thể, các đối tượng đã lợi dụng việc mua hoặc thuê lại tài khoản tài xế đối tác của người khác, sau đó sử dụng tài khoản này để nhận đơn giao hàng (ship) có giá trị cao như điện thoại, laptop, máy ảnh, đồ điện tử… Sau khi nhận hàng từ tay khách, chúng nhanh chóng hủy chuyến, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Người dân cần cẩn thận với tình trạng mạo danh shipper để lừa đảo. (Ảnh minh hoạ)

Theo Bộ Công an, điều đáng chú ý là các đối tượng thường có hành vi ngụy trang kỹ lưỡng để tránh bị nhận diện. Chúng luôn đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín mặt, thậm chí che cả biển số xe khi đến nhận hàng từ người gửi. Những thủ đoạn này nhằm đánh lừa khách hàng, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan điều tra khi truy vết.

Trước diễn biến phức tạp của hành vi lừa đảo mới này, Bộ Công an đã đưa ra hàng loạt khuyến cáo quan trọng để người dân cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân:

– Luôn kiểm tra kỹ thông tin tài xế trên ứng dụng: Người dùng cần đối chiếu kỹ càng họ tên, ảnh chân dung, biển số xe và điểm đánh giá của tài xế trên app với thực tế. Nếu có bất kỳ điểm nào không trùng khớp, tuyệt đối không giao hàng.

– Yêu cầu tài xế tháo khẩu trang khi đến nhận hàng: Việc xác nhận khuôn mặt là một bước cần thiết để tránh bị lợi dụng bởi những tài khoản giả danh.

– Ghi rõ thông tin hàng hóa và quay lại quá trình giao nhận: Trong trường hợp xảy ra sự cố, đoạn video có thể là bằng chứng hữu ích để hỗ trợ điều tra.

– Chỉ sử dụng ứng dụng vận chuyển chính thức, không thỏa thuận bên ngoài hoặc thanh toán theo yêu cầu riêng từ tài xế.

Đại diện Bộ Công an cũng nhấn mạnh, đây là một chiêu thức không mới nhưng đang bùng phát trở lại với nhiều biến tướng tinh vi hơn. Vì vậy, người dân cần hết sức cẩn trọng, đặc biệt là khi giao nhận những món hàng có giá trị lớn. Không nên chủ quan với các bước xác nhận đơn giản trên app mà cần đối chiếu trực tiếp thực tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản của mình.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy tìm các đối tượng đứng sau thủ đoạn lừa đảo này, đồng thời phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ xe công nghệ để siết chặt quy trình xác minh tài xế đối tác, hạn chế tối đa tình trạng sử dụng tài khoản giả mạo, không chính chủ.

Cảnh báo hơn 72 triệu người dùng Facebook: Không muốn trở thành nạn nhân lừa đảo, cần biết ngay chiêu thức tinh vi này