Bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan) kháng cáo về phần xử lý vật chứng trong vụ án.

Ngày 27-3, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan tiếp tục với phần xét hỏi.

Khai trước tòa, các bị cáo Trịnh Quang Công (tổng giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Acumen); Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT SCB), Ngô Thanh Nhã, Bùi Đức Khoa, Trần Thụy Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng đều tỏ ra ăn năn hối cải.

Các bị cáo cho biết khi phát hành trái phiếu không biết việc làm của mình là sai, không biết các lô trái phiếu phát hành không đủ điều kiện. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết có rất nhiều bị hại, từ đó bản thân rất ân hận.

Các bị cáo này cũng trình bày thêm tình tiết mới là chủ động tác động với gia đình để nộp thêm tiền khắc phục hậu quả (nộp thêm từ 30 triệu đồng – 500 triệu đồng).

Tài xế của bà Trương Mỹ Lan đã rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên kháng cáo phần xử lý vật chứng. Ảnh: TRẦN LINH

Đối với bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bà Lan, bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền), trước phiên xử có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng tại phiên tòa đã xin rút kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và giữ nguyên kháng cáo phần xử lý vật chứng trong vụ án.

Bản án sơ thẩm xác định, sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo (ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn) thông báo cho Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn) để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng tại Hầm B1, trụ sở Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn. Dũng sẽ vận chuyển tiền về Tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur, Quận 3, TP.HCM giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan).

Sau đó, Uyên tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan; hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn VTP giao cho Trần Xuân Phượng (trợ lý cho Ngô Thanh Nhã). Một số trường hợp Dũng trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Dũng được xác định đã giúp sức Trương Mỹ Lan che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng 6.300 tỉ đồng.

Tại tòa phúc thẩm, sau khi rút một phần kháng cáo, bị cáo này xin gỡ lệnh phong tỏa tài khoản với số tiền 13 tỉ đồng vì cho rằng đây là số tiền của bản thân, gia đình, không liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

“Bị cáo cho biết trong các lần vận chuyển tiền cho Trương Mỹ Lan thì được bị cáo Lan trả công cho bao nhiêu tiền, có phải 1 tỉ đồng không”- HĐXX hỏi.

Bị cáo Dũng đáp: “Bị cáo chỉ được bà Lan trả công 50 triệu đồng, không phải 1 tỉ giống như cơ quan tố tụng xác định. Số tiền còn lại là tiền có nguồn gốc từ việc bị cáo làm môi giới bất động sản, tiền đền bù giải phóng mặt bằng má vợ cho, tiền bán căn nhà được 600 triệu”.

Do đó, HĐXX đề nghị bị cáo Dũng cung cấp các tài liệu về các hợp đồng môi giới, giấy tờ đã bán nhà, giấy tờ liên quan đến tiền đền bù mà được mẹ vợ cho….

“Bị cáo sẽ cung cấp các giấy tờ về số tiền mẹ vợ cho, số tiền về bán nhà. Đối với số tiền có được từ môi giới bất động sản thì bị cáo chủ yếu môi giới bằng miệng rồi nhận tiền môi giới chứ không có hợp đồng để cung cấp cho HĐXX”- tài xế bà Lan trình bày.

Trong quá trình xét xử phúc thẩm có hai bị cáo khác đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Trương Mỹ Lan) và bị cáo Trần Xuân Phượng (Thư ký Ngô Thanh Nhã). Cả hai bị cáo này đều bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền.

Chứng khoán Tân Việt kháng cáo vấn đề gì?

Là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) kháng cáo về việc tòa án sơ thẩm tuyên kê biên phần vốn góp của các cổ đông góp vốn tại TVSI và 10% phần vốn góp của TVSI tại Công ty bảo hiểm FWD…

Theo đó, đại diện TVSI cho biết các tài khoản của TVSI hiện đang bị phong tỏa, không giao dịch được nên ảnh hưởng rất lớn đến các giao dịch đối với khách hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghĩa vụ của TVSI tới các khách hàng nên đề nghị được gỡ phong tỏa để công ty tiếp tục hoạt động.

Về việc kê biên phần vốn góp của các cổ đông góp vốn, TVSI cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến vốn điều lệ của công ty. Công ty chứng khoán là Công ty có ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trường hợp kê biên thu hồi của nhóm cổ đông này sẽ không đảm bảo điều kiện về vốn pháp định dẫn đến kiểm soát đặc biệt và bị thu hồi giấy phép. Từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng, người mua trái phiếu…

Đối với 10% vốn góp tại Công ty bảo hiểm FWD, đại diện TVSI cho biết đây là những cổ đông không liên quan đến bà Trương Mỹ Lan nên đề nghị gỡ kê biên phần vốn góp này.