Tuần tới, bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 đồng phạm sẽ bị xét xử sơ thẩm tại TPHCM trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2021, bà Trương Mỹ Lan trao đổi, thỏa thuận với ông Dương Tấn Trước về việc chuyển nhượng Dự án Thanh Yến (TP Thủ Đức) cho ông Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bất thường là ông Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB. Số tiền nhận nợ là 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng Dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB.
Sau khi vụ án được khởi tố, ông Dương Tấn Trước đã trả SCB hơn 813 tỷ đồng và nộp khắc phục 52 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Trước cũng xin nộp lại số tiền hơn 2.204 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.
Sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân và công ty thuộc nhóm bà Lan, Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan. Bà Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng mà thực chất là rút tiền SCB để bà Lan cho ông Dương Tấn Trước.
Cơ quan điều tra xác định, ông Trước giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt của SCB 4.700 tỷ đồng, gây thiệt hại 605 tỷ đồng. Ông Trước nhận của bà Lan số tiền hơn 2.697 tỷ đồng và đã đưa lại bà Lan 492,5 tỷ đồng, đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng.