Quá trình điều tra xác định Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường, chủ đường dây sản xuất sữa bột giả, khi bị phát giác đã đưa 150.000 USD (gần 3,9 tỷ đồng) cho một người để “chạy án”, nhưng bị lừa đảo chiếm đoạt.

Ngày 28/4, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Cụ thể, Nguyễn Văn Quân (lao động tự do) bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vũ Mạnh Cường (cổ đông góp vốn, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông góp vốn, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma, cổ đông góp vốn Công ty Hacofood) bị khởi tố tội Đưa hối lộ.

Bị can Phạm Gia Khải (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam) bị khởi tố tội Môi giới hối lộ.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 90 lô sản phẩm là thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa, dạng bột được sản xuất (tương ứng với 84 loại) với 26.740 lon, hộp.

Trong đó, cơ quan giám định kết luận có 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, được xác định là hàng giả, còn 78 lô sản phẩm (tương ứng với 72 loại) đang tiếp tục được tiến hành giám định.

Bước đầu, công an xác định từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu kê khai doanh thu thực tế để chia lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế tổng hơn 28 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện một số đối tượng đã thực hiện hành vi Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, sau khi bị lực lượng cảnh sát môi trường kiểm tra, tạm giữ hàng hóa vào ngày 27/12/2024, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã thống nhất tìm cách “chạy” để chỉ bị xử lý hành chính, không bị truy cứu hình sự.

Cường đã chuẩn bị 150.000 USD giao cho Hà để Hà thông qua Phạm Gia Khải đưa cho Nguyễn Văn Quân (ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, làm nghề kinh doanh tự do) nhờ “lo chạy” cho 2 công ty và các bị can.

Quân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có quen biết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và người có thẩm quyền có thể giảm nhẹ được mức độ xử lý, không xử lý hình sự vụ việc làm cho Khải tin tưởng.

Sau khi nhận được 150.000 USD, Quân chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 10/4, Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên (Giám đốc, Phó giám đốc, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group) cùng 4 đồng phạm về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ tháng 8/2021, nhóm này sản xuất sữa bột giả, công bố thành phần như tổ yến, đông trùng hạ thảo, macca… nhưng thực tế không có. Các sản phẩm kém chất lượng được phân phối toàn quốc, nhắm vào người tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ mang thai.

Cơ quan điều tra xác định sữa bột của nhóm này có hàm lượng dinh dưỡng dưới 70% so với công bố, đủ căn cứ xác định là hàng giả. Đường dây này đã sản xuất 573 loại sản phẩm, thu gần 500 tỷ đồng, trốn thuế hơn 28 tỷ đồng.

Trong số sản phẩm giả có các loại: COLOS IQ FOR MUM, COLOS IQ DIABETES, ARIFA A+ ProGold, KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT, Kodo A+ Starter Colostrum 1….