Bị can Trịnh Thị Minh Huế, kế toán tổng hợp của FLC, bị cáo buộc đã giúp anh trai mình thao túng chứng khoán và lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan.
Ngoài ra, C01 cũng đã đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) về các tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, có em gái của ông ta là bị can Trịnh Thị Minh Huế (SN 1981), kế toán tổng hợp của FLC, đã giúp anh trai mình thao túng chứng khoán và lừa đảo. Bà Huế bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên, giống anh trai mình.
Theo kết luận điều tra, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán để thu lời bất chính, nâng khống vốn điều lệ để bán cổ phiếu không đảm bảo giá trị cho các nhà đầu tư, giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính hơn 733 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Huế biết việc này là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện.
Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán.
Từ ngày 26/5/2017 đến 10/01/2018, Huế đã sử dụng 190/500 tài khoản, trong đó có 79 tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán BOS được cấp hạn mức mức mua khống liên tục đặt lệnh mua, bán, khớp chéo, đặt lệnh, hủy lệnh với số lượng lớn cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch để thực hiện thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã AMD, HAI, GAB, ART, FLC.
Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường, giúp Quyết thu lợi bất chính hơn 733 tỷ đồng.
Số tiền này, cựu Chủ tịch FLC sử dụng mua cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways, mua cổ phần Công ty CP FLC Travel, mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI, trả nợ, chuyển vào tài khoản chứng khoán, chi tiêu cá nhân.
Trịnh Thị Minh Huế còn giúp anh trai “phù phép”, nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần mặc dù thực tế không có tiền.
Sau đó, bị can Trịnh Văn Quyết đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Mặc dù vậy, khai với cơ quan điều tra, bị can Trịnh Thị Minh Huế khẳng định bản thân “tự thực hiện hành vi phạm tội”, không phải thực hiện theo chỉ đạo của anh trai. Cơ quan điều tra đánh giá, mặc dù tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đã rõ nhưng bị can vẫn không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của đồng phạm, vì vậy cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc để răn đe.
News
Doanh số xe điện tăng hơn 300%, vì sao Toyota vẫn kiên quyết bỏ bê xe điện, ưu ái xe xăng hơn?
Toyota tiếp tục giữ vững ngôi vương thương hiệu bán chạy nhất trong năm thứ 4 liên tiếp nhưng phần lớn lại không đến từ xe điện….
Người dung KIA chú ý, hàng triệu chiếc xe của hãng này có thể bị lấy trộm dễ như trở bàn tay, có 3 dòng đứng trước nguy cơ
Không cần chìa, kẻ gian chỉ cần khoảng 30 giây để mở khóa và khởi động nhiều mẫu xe Kia sản xuất từ sau năm 2013, từ…
Ra mắt đã hơn 20 năm, “ông chú” Quách Phẩm Siêu vẫn nhận mình là “trang giấy trắng” trong nghề
Nam tài tử Đài Loan khiêm tốn nói về kĩ năng diễn xuất của mình trên sóng truyền hình. Ra mắt đã hơn 17 năm, đã từng…
Chàng Vu Hạo của “Những Ngã Rẽ Cuộc Đời”: 25 năm vẻ ngoài không đổi, U50 vẫn đóng cặp với bạn diễn đáng tuổi c:on
Dù đã gần 50 tuổi nhưng mỹ nam này vẫn trẻ đến khó tin. Nhắc đến những nam thần tượng của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc)…
Không hào nhoáng như trong tưởng tưởng, Phương Viện hé l:ộ cuộc sống ê chề khi làm vợ vợ “thiên vương” Quách Phú Thành
Người mẫu Phương Viện được cho là đổi đời khi kết hôn với Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành. Tuy nhiên, nữ người mẫu cho hay…
Những diễn viên đóng nhiều vai nhất Tây du ký 1986: Có diễn viên đảm nhận tới 12 vai nhưng chỉ nhận lương của 1 người
Lý Kiến Thành, Lục Tiểu Linh Đồng, Hạng Hán… là những diễn viên đóng cùng lúc nhiều vai trong “Tây du ký” bản 1986. Đến nay sau…
End of content
No more pages to load