Bị can Trịnh Thị Minh Huế, kế toán tổng hợp của FLC, bị cáo buộc đã giúp anh trai mình thao túng chứng khoán và lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan.
Ngoài ra, C01 cũng đã đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) về các tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, có em gái của ông ta là bị can Trịnh Thị Minh Huế (SN 1981), kế toán tổng hợp của FLC, đã giúp anh trai mình thao túng chứng khoán và lừa đảo. Bà Huế bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên, giống anh trai mình.
Theo kết luận điều tra, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán để thu lời bất chính, nâng khống vốn điều lệ để bán cổ phiếu không đảm bảo giá trị cho các nhà đầu tư, giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính hơn 733 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Huế biết việc này là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện.
Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán.
Từ ngày 26/5/2017 đến 10/01/2018, Huế đã sử dụng 190/500 tài khoản, trong đó có 79 tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán BOS được cấp hạn mức mức mua khống liên tục đặt lệnh mua, bán, khớp chéo, đặt lệnh, hủy lệnh với số lượng lớn cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch để thực hiện thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã AMD, HAI, GAB, ART, FLC.
Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường, giúp Quyết thu lợi bất chính hơn 733 tỷ đồng.
Số tiền này, cựu Chủ tịch FLC sử dụng mua cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways, mua cổ phần Công ty CP FLC Travel, mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI, trả nợ, chuyển vào tài khoản chứng khoán, chi tiêu cá nhân.
Trịnh Thị Minh Huế còn giúp anh trai “phù phép”, nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần mặc dù thực tế không có tiền.
Sau đó, bị can Trịnh Văn Quyết đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Mặc dù vậy, khai với cơ quan điều tra, bị can Trịnh Thị Minh Huế khẳng định bản thân “tự thực hiện hành vi phạm tội”, không phải thực hiện theo chỉ đạo của anh trai. Cơ quan điều tra đánh giá, mặc dù tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đã rõ nhưng bị can vẫn không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của đồng phạm, vì vậy cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc để răn đe.
News
Không lạnh lùng như vẻ bên ngoài, Hoắc Kiến Hoa khá chủ động trong chuyện v:ợ ch:ồng
Hạ Vy cách cách” tiết lộ Hoắc Kiến Hoa khá chủ động trong chuyện vợ chồng và không lạnh lùng như vẻ bên ngoài. Lâm Tâm Như …
Từng bị “đệ nhất tiểu tam” c:h:ê bai ngoại hình, Lâm Tâm Như suýt bị đá khỏi vai diễn nổi tiếng nhất sự nghiệp, phải hứa với NSX sẽ chăm lo hết cuộc đời mới được đóng phim
Quỳnh Dao từng chê bai ngoại hình Lâm Tâm Như và còn có ý định thay diễn viên khác đóng vai Hạ Tử Vy. Thế nhưng bao…
Vợ của Ngưu Ma Vương đời thực lấy Tôn Ngộ Không, đẹp nhưng bạc mệnh khi ra đi khi mới 38 t:uổ:i
Chỉ 1 vai diễn vợ của Ngưu Ma Vương, “Bà La Sát” Vương Phụng Hà khiến nhiều thế hệ tưởng nhớ. Danh xưng “Bà La Sát” với…
Hoá ra tuổi thật của Hồng Hài Nhi không phải như chúng ta lầm tưởng khi xem Tây Du Ký, tất cả fan hâm mộ đã bị đạo diễn ‘thao túng’ suốt 3 thập kỷ
Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân là một tiểu thuyết huyền thoại trong lịch sử văn học Trung Quốc và có những ảnh hưởng văn hoá…
La Tấn 6 lần nói lời chia tay Đường Yên trong cơn giận dỗi
Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đẹp nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ Đường Yên – La Tấn không hề suôn sẻ như nhiều người nhìn nhận. Theo Sohu,…
Phú sát Hoàng hậu của Diên Hi Công Lược bị đàn em đ:á bay không thương tiếc sau 3 năm hẹn hò
Tần Lam thẳng thừng làm điều này với “thiếu gia Cbiz” Ngụy Đại Huân, khiến chuyện tình của cặp sao tan vỡ. Ngày 14/10, tờ Sohu đưa tin Tần Lam…
End of content
No more pages to load