Người đàn ông Trung Quốc đã khéo léo lợi dụng vị trí kế toán trong công ty để âm thầm chiếm đoạt số tiền khổng lồ suốt một thời gian dài mà không ai hay biết.

Phát hiện bất ngờ trong vườn chè

Ngày 17/11/2018, cảnh sát thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) bất ngờ thu giữ một lượng lớn tiền mặt được cất giấu tinh vi tại một vườn chè thuộc huyện Kim Tiên. Lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc vali và hai bao tải chôn dưới đất, bên trong chứa ít nhất 5 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng). Do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều khiến đất ẩm, toàn bộ số tiền bị ướt và buộc phải hong khô bằng máy sấy tóc để kiểm đếm.

Trước đó, lực lượng cảnh sát nhận được trình báo từ một doanh nghiệp địa phương về dấu hiệu bất thường trong giao dịch tài chính. Điều tra nhanh cho thấy một khoản tiền lớn trị giá 16 triệu NDT (gần 58 tỷ đồng) đã bị chuyển sai địa chỉ, thay vì chuyển cho đối tác thì lại vào tài khoản cá nhân của một nhân viên kế toán tên Tần. Đây là manh mối đầu tiên mở ra vụ án tham ô nghiêm trọng, gây chấn động dư luận địa phương.

Giám đốc công ty – ông Lưu, cho biết nhận được phản ánh từ khách hàng rằng đã 2 ngày không nhận được tiền chuyển khoản. Sau khi đến ngân hàng kiểm tra sao kê, ông phát hiện toàn bộ số tiền đáng lẽ phải chuyển cho đối tác đã được chuyển nhầm vào tài khoản của Tần – một kế toán trong phòng tài chính. Điều khiến ông Lưu choáng váng hơn cả là công ty hoàn toàn không hay biết về giao dịch này.

Ngay lập tức, ông đã trình báo vụ việc với công an. Nhận được thông tin, cảnh sát Nam Xương tiến hành điều tra, xác minh và nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu biển thủ công quỹ nghiêm trọng từ nội bộ công ty.

Hành vi sai trái của kế toán

Tần là kế toán nội bộ, đã làm việc tại công ty được ba năm. Theo nhận xét của đồng nghiệp và lãnh đạo, anh ta là người sống hướng nội, ít nói và có vẻ trung thực, đáng tin cậy. Thế nhưng, chính người này lại là mắt xích gây ra vụ biển thủ số tiền khổng lồ, với kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động kín đáo.

Bất ngờ thay, chỉ trong vòng nửa tháng gần đây, Tần bắt đầu tiêu xài xa hoa bất thường. Anh ta mua liền một lúc 8 căn nhà, đăng ký nhiều thẻ tín dụng có hạn mức rất cao và chi tiêu phung phí. Nguồn tiền đột ngột khiến nhiều người nghi ngờ, nhưng vẫn chưa ai liên hệ được với dấu hiệu biển thủ.

Điều đáng nói, Tần là người duy nhất trong công ty cùng lúc nắm giữ 3 con dấu quan trọng: con dấu pháp nhân, con dấu tài chính và con dấu hành chính. Điều này giúp anh dễ dàng thực hiện việc chuyển tiền mà không cần thông qua quy trình kiểm duyệt chặt chẽ. Sau khi chuyển tiền, anh ta còn chụp ảnh giả mạo chứng từ và gửi cho giám đốc công ty nhằm đánh lạc hướng.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi vụ việc bị phát giác, Tần bất ngờ nghỉ làm và cắt liên lạc. Cảnh sát đã phải truy tìm trong nhiều ngày và cuối cùng bắt giữ Tần tại một nơi ẩn náu thuộc Khu công nghệ cao của thành phố. Trong cuộc thẩm vấn kéo dài suốt đêm, Tần đã thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt 16 triệu NDT của công ty.

Tần khai rằng sau khi chiếm đoạt số tiền, anh ta giấu một phần tại vườn chè bằng cách chôn xuống đất, số còn lại đem gửi tại nhà một người bạn và nói dối là tiền trúng số. Tổng cộng, cảnh sát đã thu giữ được 5,5 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng) tiền mặt tại hiện trường vườn chè, đồng thời thu hồi toàn bộ 8 căn nhà Trần đã mua.

Khi được hỏi về lý do hành động, Trần nói: “Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống giàu có.” Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.