‘Nữ quái’ 25 tuổi khai chuẩn bị kịch bản nhiều chi tiết đánh vào tâm lý của người dân để lừa hơn 13.000 người với số tiền 1.000 tỷ đồng.
Ngày 28/1/2025, báo VTC News đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Lời khai ráo hoảnh của ‘nữ quái’ viết kịch bản cho đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng”. Nội dung cụ thể như sau:
Lừa 13.000 người, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao.
Ông Bùi Chiến Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban chuyên án cho biết, đây là chuyên án rất lớn và đặc biệt của Công an tỉnh Bắc Ninh vào những ngày đầu năm.
“Chúng tôi gặp phải khó khăn lớn khi các đối tượng hoạt động ở ngoài phạm vi biên giới của nước ta, trong một nhóm kín có tổ chức rất chặt chẽ, phân công cụ thể tới từng thành viên trong tổ chức đó.
Những thông tin để thu thập trước khi phá án về hoạt động phạm tội của các đối tượng cũng gặp khó khăn. Họ nằm rải rác, địa bàn rất rộng. Đặc biệt lực lượng tham gia phá án không hề biết mặt các đối tượng, trong khi đó số lượng những kẻ đó rất đông”, Đại tá Bùi Chiến Thắng nói.
Băng nhóm này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Từ tháng 5/2024 đến nay, chúng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.
Trong 60 người bị bắt giữ, cơ quan điều tra xác định có 42 nghi phạm đủ căn cứ để khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những người có vai trò chính là: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (SN 2002, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (SN 1993 ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999, ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).
Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng trong đường dây lừa đảo. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)‘Nữ quái’ 25 tuổi nhận lương 200 triệu/tháng
2 tỷ đồng là số tiền mà một trong những đối tượng trong đường dây lừa đảo mỗi tháng. Chúng khai rằng, càng lừa được nhiều tiền tiền lương càng cao.
Chính những cám dỗ vật chất khiến cho các đối tượng trở thành những người chủ mưu, quản lý, thậm chí viết kịch bản cho đường dây lừa đảo này.
Phạm Thị Huyền Trang (áo đen). (Ảnh: Công an Bắc Ninh)
Trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới này, Phạm Thị Huyền Trang là nhân vật gây chú ý khi mới chỉ 25 tuổi nhưng đã đảm nhận chức vụ quản lý cấp cao trong công ty.
Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho kẻ cầm đầu người nước ngoài, công việc chính của “nữ quái” này là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải.
Trang thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng nhân viên người Việt Nam. Trang nhận lương 200 triệu đồng mỗi tháng.
Lời khai của Phạm Thị Huyền Trang cho thấy kịch bản nhiều chi tiết đánh vào tâm lý của người dân.
” Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng, đối với phụ huynh học sinh người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ “, Phạm Thị Huyền Trang khai nhận.
Cùng với Trang, nhiều đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo này có trình độ đại học, cao đẳng có kiến thức về tin học, công nghệ được hưởng lương cao hơn.
Video: Triệt xóa đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của 13.000 người.
Vòng tròn lừa đảo khép kín ‘3 Cào’
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ.
Một trong những mắt xích của đường dây là Nguyễn Văn Mạnh – người được giao nhiệm vụ tuyển dụng và quản lý nhân sự. Hàng ngày, Mạnh phân công, điểm danh và sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần, nếu đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%; Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng lại chia 3.
Còn Đỗ Văn Nghĩa là trợ thủ đắc lực của “ông chủ” người nước ngoài khai rằng, Cào 1 đóng giả cán bộ công an phường gọi điện thoại cho bị hại thông báo cho bị hại các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô…
Cào 1 yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ công an cấp quận, huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.
Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online. Khi bị hại tin tưởng, đối tượng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại.
Công an đang lấy lời khai của các đối tượng lừa đảo.(Ảnh: Công an Bắc Ninh)
Khi bị hại đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Lúc này, Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền, điều khiển để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng của bị hại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại.
Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại.
Trong quá trình làm việc, toàn bộ các nhân viên đều phải sử dụng mã số do công ty đặt khi mới vào làm việc. Mỗi người được đăng ký 1 tài khoản Telegram để trao đổi thông tin nội bộ trong quá trình làm việc, tài khoản này được đặt tên theo mã số do công ty đặt.
Tài khoản Telegram này chỉ được sử dụng trên máy tính trong thời gian làm việc tại công ty, không được sử dụng trên điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết. Đồng thời, nhà chức trách yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Tiếp đó, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Đối tượng trong đường dây lừa đảo 1.000 tỷ tiết lộ có người được thưởng Tết gần 900 triệu đồng?”. Cụ thể như sau:
Liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao mà Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công, ônh Bùi Chiến Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án cho biết, đây là chuyên án rất lớn và đặc biệt của Công an tỉnh Bắc Ninh vào những ngày đầu năm.
Đại úy Nguyễn Duy Hòa, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ những ngày đầu tham gia vào tổ chức lừa đảo, các đối tượng được tập huấn kỹ càng, chuyên sâu về pháp luật để sẵn sàng đối phó khi bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc.
“Khi bị triệu tập, bắt giữ và đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng luôn tỏ ra bình tĩnh, lỳ lợm, ngoan cố, cương quyết không khai nhận hành vi phạm tội “, VTC News dẫn lời Đại úy Nguyễn Duy Hòa nói.
Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình phá án, Đại tá Bùi Chiến Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, các đối tượng phạm tội hoạt động ngoài phạm vi biên giới nước ta, trong một nhóm kín với tổ chức rất chặt chẽ, phân công rất cụ thể với từng thành viên.
Đối tượng cầm đầu là người nước ngoài, nhưng bằng nhiều thủ đoạn, lại liên tiếp tuyển dụng người Việt để thực hiện kịch bản lừa đảo đã dựng sẵn để lừa người Việt.
Những đối tượng được xác định có vai trò chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (SN 2002, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (SN 1993 ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999, ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).
Từ trái qua 3 đối tượng Huyền Trang, Đỗ Văn Nghĩa và Nguyễn văn Mạnh – Ảnh: Công an Bắc Ninh
Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang là quản lý cấp cao, phụ trách lên hàng loạt các kịch bản lừa đảo nhận mức lương đến 200 triệu đồng/ tháng. Còn đối tượng Đỗ Văn Nghĩa là trợ thủ đắc lực của “ông chủ” người nước ngoài.
Đặc biệt, công ty cũng sẵn sàng thưởng lớn cho những đối tượng là nhân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Có đối tượng, sau khi trừ chi phí thì số tiền thưởng lên đến 35.000 USD (gần 900 triệu đồng). Đây là mức lương, thưởng Tết, theo tiết lộ của một nhân viên vừa bị bắt.
“Em lương quản lý là 1.300 USD. Chia thưởng Tết, chị Dung được 12.000 USD. Nghĩa trừ hết chi phí thì được phát lương 35.000 USD”, một đối tượng làm việc tại công ty lừa đảo ở Campuchia trả lời trên phóng sự của VTV.
Đối tượng “có thâm niên” nói thấy xấu hổ nhưng “nhà nợ nhiều quá”
Sau một năm tích cực lừa đảo, các đối tượng đã về quê ăn Tết với số tiền thưởng được lấy từ chính những đồng tiền lừa đảo người Việt.
Nguyễn Thị Phương là một trong số những đối tượng bị bắt giữ trong lần trở về Việt Nam này. Nữ quái cho biết đã có thâm niên gần 1 năm làm việc tại công ty lừa đảo ở Campuchia nên thuộc lòng bài học lừa đảo mà công ty có trụ sở ở khu Tam Thái Tử, Campuchia chỉ dạy.
Nhiệm vụ hàng ngày của Phương được giao là giả danh cán bộ công an ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước để lừa phụ huynh làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho trẻ em.
Theo thông tin trên VTV, Phương vốn không công ăn việc làm, nhưng kể từ khi vào công ty bỗng dưng lại lột xác. Chuyến bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, cũng là lúc nữ quái này bị bắt giữ, vì toàn bộ lịch trình về quê ăn Tết đã nằm trong hồ sơ theo dõi của cơ quan công an.
Công an đấu tranh với các đối tượng lừa đảo – Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh
“Em cảm thấy xấu hổ và hối hận vì chính mình lừa người của mình, nhưng do ở nhà nợ nhiều quá, sang bên đó vay tiền rồi không làm họ bán đi hoặc họ đánh nên bắt buộc phải làm”, đối tượng Nguyễn Thị Phương nói.
Trước đó, ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, nhà mạng, cửa khẩu và công an nhiều tỉnh, thành phố triệt xoá đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay, nhóm này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó người bị chiếm đoạt nhiều nhất lên tới gần 12 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Sáng 27/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đến thăm, động viên lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trực Tết Nguyên đán và khen thưởng các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.
