TAND tỉnh Bình Dương đang thụ lý xét xử phúc thẩm vụ án kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là bà Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi, ngụ quận 12) và bị đơn là ông Tống Đông Khuê (26 tuổi, ngụ Bình Dương).

Trước đó, ngày 28-2, xét xử sơ thẩm, TAND TP Thủ Dầu Một đã tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc ông Khuê trả cho bà Nhi gần 44 tỉ đồng.

Vay tiền để mua bán siêu xe

Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2020, bà Nhi và ông Khuê có quan hệ tình cảm.

Từ thời điểm năm 2020 đến năm 2022, bà Nhi đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Khuê tổng cộng 106,8 tỉ đồng. Số tiền này, ông Khuê nhờ bà Nhi đứng ra vay để phát triển sự nghiệp, đầu tư, mua bán siêu xe…

Sau đó, ông Khuê đã trả lại 46,1 tỉ đồng và còn nợ 60,7 tỉ đồng. Bà Nhi nhiều lần yêu cầu nhưng ông Khuê không trả nên bà đi kiện.

Tại phiên sơ thẩm, luật sư của bà Nhi cho rằng giữa bà và ông Khuê chưa đăng ký kết hôn nên không phải vợ chồng hợp pháp. Số tiền bà Nhi đã chuyển cho ông Khuê không phải tài sản chung. Hai bên không có chứng cứ, tài liệu thể hiện quan hệ làm ăn.
Ảnh minh họa AI
Ngược lại, phía bị đơn cho rằng, giữa ông Khuê và bà Nhi có quan hệ tình cảm, đã tổ chức lễ đính hôn và sống như vợ chồng. Bà Nhi yêu cầu ông Khuê trả tiền vay nhưng không có hợp đồng vay, không có thời hạn, lãi suất… Các giao dịch chuyển khoản đều không ghi nội dung trả nợ vay.

Từ tháng 8-2020 đến tháng 9-2022, bà Nhi đã nhiều lần yêu cầu ông Khuê chuyển tổng cộng hơn 53,7 tỉ đồng để mua bán các siêu xe như Maybach, Roll Royce, Ferrari… Ông Khuê chỉ chuyển tiền theo lệnh của bà Nhi, không nắm được thông tin cụ thể.

Vụ kiện có 9 người làm chứng, trong có ông Phan Công Khanh (hiện là bị can trong một vụ án khác). Ông Khanh trình bày, ông quen biết ông Khuê do mua bán xe từ năm 2021. Tiền và những lần giao dịch do bị đơn chuyển khoản cho ông Khanh là tiền mua xe. Ông Khanh không biết bà Nhi và không liên quan tới tranh chấp của hai người nên không có ý kiến.

Một người làm chứng khác là ông Bùi Quang Vinh (tài xế của ông Khuê) cho biết, đã thấy bà Nhi sống chung nhà với ông Khuê. Thỉnh thoảng, bà Nhi có nhờ ông Vinh chuyển khoản giúp và vay tiền giúp bà Nhi.

Trước đây, có một lần ông Khuê nhờ ông Vinh đến nhà một đại gia phố núi để lấy 3,8 tỉ đồng và chuyển khoản cho bà Nhi nhưng không biết đó là tiền gì. Đối với tranh chấp giữa bà Nhi và ông Khuê thì ông Vinh không biết và không liên quan gì.

Tòa sơ thẩm buộc bị đơn trả gần 44 tỉ đồng

Tòa cấp sơ thẩm đã xác định việc ông Khuê cho rằng nội dung chuyển khoản không thể hiện việc vay tiền nhưng không chứng minh được việc bà Nhi tặng cho ông 60,7 tỉ đồng.

Ông Khuê cho rằng hai người đang sống chung và đã đính hôn nên việc vợ chồng chuyển khoản cho nhau nhằm mục đích tiêu xài là không có cơ sở. Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.